各位股东：

现将2019年度股东大会有关事项通知如下：

一
、会议时间

2020年5月18日（星期一）下午1点

二
、会议地点：

尊龙凯时人生就是搏常药6楼大会议室（常州市延陵西路102号）

三、会议议题

1
、 审议《公司2019年度董事会工作报告》  

2、 审议《公司2019年度监事会工作报告》 

3、 审议《公司2019年度财务决算报告》 

4、 审议《公司2019年度利润分配方案》 

5、 审议《公司2020年度财务预算报告》

6、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四、参会人员

1、截止2020年5月17日登记在册的公司股东（或其委托代理人）；

2
、公司董事

、监事及高级管理人员
。

五、会议登记办法

出席会议的股东于2020年5月18日下午12:30，在尊龙凯时人生就是搏常药6楼小会议室办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取信函或传真登记。

自然人股东亲自出席会议的
，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的
，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的

，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
，并同时出具法人股东单位营业执照
、组织机构代码证。 

六、其他事项

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司联系地址

：常州市延陵西路102号。

会务咨询

：    陈先生  0519-86604805

传    真：    0519-86604810

邮    编
：    213003

尊龙凯时人生就是搏集团常州药业股份有限公司

2020年4月22日